Criminaliteit
Gerechtelijke politie Antwerpen waarschuwt voor fraude met valse facturen in je mailbox
Key takeaway De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen stuurde donderdag een waarschuwing uit over oplichters die via e-mail vervalste facturen sturen naar bedrijven en particulieren. Die vorm van oplichting komt steeds vaker voor en de vervalste facturen zijn steeds moeilijker te herkennen, vanwege een slim gebruik van AI-agents. Modus operandi Volgens commissaris Christophe Van Bortel, hoofd […]
België richt gespecialiseerde eenheid op om financiële criminaliteit te bestrijden
Key takeaways De Belgische regering neemt belangrijke maatregelen om financiële criminaliteit te bestrijden. Dat meldt minister van Justitie Annelies Verlinden (cd&v) aan De Tijd. Een belangrijk initiatief is de oprichting van een gespecialiseerde eenheid binnen het federaal parket die zich uitsluitend bezighoudt met het onderzoeken van financiële en economische misdrijven. Deze nieuwe eenheid zal bestaan […]
ING België schikt in witwaszaak rond Didier Reynders voor 1,6 miljoen euro
Key takeaways ING België is een schikking van 1,6 miljoen euro overeengekomen met de Belgische autoriteiten in het kader van een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken in verband met voormalig minister Didier Reynders. De bank kwam onder de loep te liggen vanwege mogelijke medeplichtigheid aan de vermeende illegale financiële activiteiten van Reynders, waarbij gedurende vele jaren […]
Oezbekistan loopt voorop in de strijd tegen de handel in synthetische drugs in Centraal-Azië
Key takeaways De wereldwijde drugshandel ondergaat een transformatie die wordt aangedreven door synthetische stoffen en digitale methoden voor drugshandel. Deze verschuiving maakt een heroverweging van traditionele strategieën voor drugsbestrijding noodzakelijk. Het UNODC meldt dat wereldwijd meer dan 300 miljoen mensen het afgelopen jaar drugs hebben gebruikt, met jaarlijks ongeveer 600.000 sterfgevallen die aan verslaving kunnen […]
Tachtigjarige vrouw voor meer dan 7 miljoen euro opgelicht in grootste individuele fraudezaak ooit in Japan
Key takeaways Een tachtigjarige vrouw uit de prefectuur Ehime verloor ongeveer 1,2 miljard yen (7,3 miljoen euro) door een recordzwendel, wat het grootste bedrag is dat ooit in een fraudezaak in Japan werd geregistreerd. De daders deden zich voor als wetshandhavers en misleidden de vrouw om geld over te maken in het kader van een […]
Italiaanse autoriteiten nemen 20 miljoen euro in beslag in fraudezaak rond Ursula Andress
Key takeaways De Italiaanse autoriteiten namen nabij Florence voor ongeveer twintig miljoen euro aan bezittingen in beslag na een onderzoek naar fraude tegen actrice Ursula Andress. Deze actie trof onroerend goed, wijngaarden en olijfboomgaarden. Daarnaast legde de politie beslag op kunstwerken en financiële activa. Beschuldigingen van fraude De actie vloeide voort uit een aangifte die […]
China arresteert zeven personen die betrokken zijn bij handel van fentanyl
Key takeaways Zeven personen zijn gearresteerd en meer dan tweehonderd websites zijn gesloten als onderdeel van een hardhandig optreden tegen de handel in fentanyl in de Chinese provincie Hubei. Deze actie vindt plaats tijdens de aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China over de kwestie van fentanylprecursoren. Arrestaties en straffen De harde aanpak, onder […]
Sarkozy staat voor een nieuw proces door vermeende Libische campagnefinanciering
Key takeaways De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy zal opnieuw voor de rechtbank van het hof van beroep in Parijs verschijnen op beschuldigingen in verband met vermeende illegale verkiezingsfinanciering uit Libië. De beschuldigingen vinden hun oorsprong in zijn tijd als minister van Binnenlandse Zaken in 2005. Toen zou hij een deal hebben gesloten met het […]
Explosie veroorzaakt schade aan joodse school in Amsterdam
Key takeaways Een explosie heeft zaterdagochtend schade aangericht aan een joodse school in Amsterdam. Burgemeester Femke Halsema omschreef het incident als een “opzettelijke aanval op de joodse gemeenschap”. De explosie, die plaatsvond in een welvarende wijk in het zuiden van de stad, leidde volgens de verklaring van de burgemeester tot lichte schade. Politie en brandweer […]
Drugsbendes bedreigen de stabiliteit van België, waarschuwt Antwerpse toprechter
Key takeaways De voorzitter van de Antwerpse rechtbank, Bart Willocx, waarschuwt in The Guardian voor de kwetsbaarheid van de Belgische haven. Hij schetst een somber beeld van de drugshandel en wijst op de astronomische bedragen die criminelen inzetten voor omkoping en beïnvloeding. Deze praktijken vormen volgens hem een rechtstreeks gevaar voor de maatschappelijke stabiliteit. Toenemende […]
Britse politie arresteert drie mannen op verdenking van spionage voor China
Key takeaways Antiterrorismeagenten van de Metropolitan Police hebben drie mannen gearresteerd op verdenking van spionage voor China. De arrestaties, die woensdag plaatsvonden, waren wegens vermeende schendingen van de National Security Act. Huiszoekingen op meerdere locaties Onder de gearresteerden bevinden zich een 39-jarige man die op een adres in Londen is aangehouden, een 68-jarige man die […]
Taiwan vervolgt 62 personen voor wereldwijde online fraude en witwassen
Key takeaways Taiwanese openbare aanklagers hebben 62 personen aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een wereldwijde fraude- en witwasoperatie. Onder de verdachten bevindt zich Chen Zhi, de oprichter van de Prince Group. Dit multinationale netwerk opereert vanuit Cambodja en runt volgens de aanklagers een uitgebreid netwerk van cyberscamcentra. Deze centra richten zich op internetgebruikers over de […]