Key takeaways

• De Verenigde Staten onderzoeken actief fraude en corruptie in verband met hulp aan Oekraïne.
• Bij dat onderzoek zijn meerdere zaken aan het licht gekomen, onder andere over Amerikaanse wapens die bij foute personen terechtgekomen zijn.
• Samenwerking tussen de Verenigde Staten en Oekraïne leidt tot de aanhouding van personen die worden beschuldigd van corruptie.

De Verenigde Staten onderzoeken actief mogelijke fraude en corruptie in verband met de hulp aan Oekraïne.

Financieel wanbeheer en wapens

Een recent rapport, opgesteld voor het Congres door inspecteurs-generaal van het Pentagon, het ministerie van Buitenlandse Zaken en USAID, belicht deze inspanningen. Op 31 maart had het onderzoek 56 lopende zaken aan het licht gebracht en waren er 13 andere afgerond.

De reikwijdte van deze onderzoeken reikt verder dan financieel wanbeheer. Er bestaat onder meer bezorgdheid over de mogelijke omleiding van Amerikaanse wapens naar onbevoegde derden. Tot op heden zijn vier zaken voor vervolging doorverwezen naar het Amerikaanse ministerie van Justitie, en is één extra zaak naar een ander onderzoeksbureau gestuurd.

Samenwerking

In samenwerking met het Oekraïense Nationale Anticorruptiebureau hebben Amerikaanse autoriteiten een Oekraïense verdachte aangehouden die in zijn thuisland wordt beschuldigd van corruptie. Hij werd aangetroffen terwijl hij zich in de Verenigde Staten schuilhield en wordt beschuldigd van ambtsmisbruik en valsheid in geschrifte. Los daarvan zijn drie andere Oekraïense burgers die strafrechtelijk worden vervolgd, aangehouden door de Amerikaanse immigratiediensten. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt.

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!