Een jaar geleden werd Sam Bankman-Fried gezien als een genie die het financiële systeem zou hertekenen. Hij richtte FTX op, een toonaangevende handelsplaats voor cryptomunten. In november 2022, toen het cryptobedrijf de op twee na grootste speler was, nam hij ontslag nadat het bedrijf in liquiditeitsproblemen kwam. Daarna kwam de miljardenfraude aan het licht.
Rechtszaak tegen gevallen cryptogod van start: Bankman-Fried riskeert meer dan 100 jaar cel
Waarom is dit belangrijk?
De rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried (ook wel SBF genoemd) is de grootste in de cryptowereld. Toen FTX tegen de vlakte ging, vertegenwoordigde het bedrijf zo’n 40 miljard dollar, waarvan 9 miljard dollar van klanten die in rook is opgegaan. Er wordt geschat dat meer dan een miljoen mensen geld verloren.In het nieuws: SBF voor de rechter.
Wat wordt hem ten laste gelegd? Bankman-Fried moet zich verdedigen tegen zeven klachten: draadfraude (fraude via telecommunicatie of internet), samenzwering tot draadfraude, samenzwering om grondstoffenfraude te plegen, samenzwering om effectenfraude te plegen, samenzwering om geld wit te wassen en samenzwering om de Federal Election Commission te bedriegen.
Meer concreet: Bankman-Fried wordt verweten op een illegale manier om te gaan met geld van klanten.
- Hij zou geen of weinig onderscheid hebben gemaakt tussen geld van het bedrijf en tegoeden van klanten die crypto aankochten via zijn platform. Zo zouden tientallen miljoenen dollars van klanten gebruikt zijn om bijvoorbeeld politieke donaties te doen.
- Daarbij zou hij ook miljarden dollars via geheimzinnige leningen hebben doorgesluisd naar zijn cryptohandelsfirma, Alameda Research. Dat bedrijf ging nogal kwistig om met de middelen en investeerde het volgens de Financial Times in allerlei projecten, luxe vastgoed, donaties en marketing. Congreslid Ritchie Torres vergeleek FTX met een studentenclub die aan “lukraak, roekeloos boekhouden” doet.
- De schaal van de fraude was van die grootte dat FTX vergeleken werd met Enron en SBF met de meesteroplichter Bernie Madoff.
Rechtszaak
Vooruitblik: Dinsdag wordt de jury voor de rechtszaak samengesteld. Ze bereiden zich voor op een zaak die zes weken duurt. Voor alle klachten samen kan Bankman-Fried 115 jaar cel krijgen, al is de kans klein dat dit de uiteindelijke uitspraak wordt. Volgens CoinDesk rekenen advocaten meer op een straf van 10 tot 20 jaar.
- Vier trawanten van SBF hebben al schuld bekend in het proces, waaronder zijn voormalige romantische partner Caroline Ellison. Zij wijst SBF met de vinger als schuldige. Er wordt verwacht dat Ellison een belangrijke getuige zal zijn in het proces.
- Er wordt ook verwacht dat SBF in zijn verdediging, hij pleit immers onschuldig, de schuld zal proberen te verleggen. Eerder zei hij al dat hij “niet van alles op de hoogte was”.
- SBF werd eind december 2022 vrijgelaten onder een borg van 250 miljoen dollar. Hij werd onder huisarrest geplaatst bij zijn ouders. In augustus trok een rechter deze borgtocht echter in. Bankman-Fried zou geprobeerd hebben contact op te nemen met getuigen in het proces en met een journalist. Sindsdien zit hij in de gevangenis, waar hij klaagt over het gebrek aan vegan voedsel.
- Nog een detail: SBF nam de advocaat Mark Cohen onder de arm. Dat is de man die Ghislaine Maxwell, de ex-vrouw van pedofiel Jeffrey Epstein, verdedigde voor haar rol in de jarenlange sekshandel die plaatsvond op het privé-eiland van haar man. Ze kreeg in juni 2022 een gevangenisstraf van twintig jaar.
- En nog een detail: FTX deed samenwerkingen met verschillende atleten. Het bedrijf zou American footballlegende Tom Brady en NBA-speler Stephen Curry respectievelijk 55 en 35 miljoen dollar hebben toegestopt voor een totaal van zo’n 60 uur werk, gespreid over drie jaar. (kg)
