Key takeaways
- Cryptobeleggers verloren in 2024 maar liefst 9,9 miljard dollar door oplichting met cryptomunten.
- Geavanceerde technieken en groeiende winsten drijven de golf van frauduleuze activiteiten.
- Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol in het verhogen van de complexiteit en effectiviteit van zwendelpraktijken, waarbij de inkomsten voor AI-dienstverleners met 1900 procent stijgen.
- De opkomst van generatieve AI biedt zowel kansen als uitdagingen en stelt oplichters in staat om overtuigende valse persona’s te creëren op een ongekende schaal en betaalbaarheid.
Fraude in de cryptowereld is aan een stevige opmars bezig, met geavanceerde technieken en groeiende winsten. Een recent rapport van Chainalysis onthult een grimmige realiteit: cryptofraudeurs hebben vorig jaar naar schatting 9,9 miljard dollar buitgemaakt, een cijfer dat naar verwachting nog hoger zal liggen naarmate er meer illegale adressen worden ontdekt.
Deze toename in frauduleuze activiteiten komt voort uit de toenemende professionaliteit binnen het cryptofraude-ecosysteem. Platformen zoals Huione Guarantee, die functioneren als P2P marktplaatsen, bieden een uitgebreid pakket aan diensten die specifiek gericht zijn op de behoeften van oplichters. Deze diensten omvatten alles van technologische infrastructuur voor het initiëren van zwendel tot geavanceerde witwasconstructies die zijn ontworpen om illegale activiteiten te verdoezelen en het uitbetalen te vergemakkelijken.
Soorten zwendel en inkomsten
High-yield investment scams (HYIS) en “pig butchering scams” kwamen naar voren als de meest voorkomende categorieën in 2024. Die technieken waren goed voor respectievelijk 50,2 procent en 33,2 procent van de wanpraktijken. Pig butchering scams zijn een vorm van online oplichting waarbij criminelen langdurig vertrouwen opbouwen met hun slachtoffers voordat ze hen financieel uitbuiten. Deze operaties zijn voornamelijk afkomstig van grootschalige zwendelcentra in Zuidoost-Azië.
Kunstmatige intelligentie speelt een steeds grotere rol bij het verhogen van de complexiteit en effectiviteit van zwendelpraktijken. Een opmerkelijke trend die door Chainalysis naar voren wordt gehaald, is de exponentiële groei in inkomsten voor AI-dienstverleners, die tussen 2021 en 2024 met maar liefst 1900 procent zal stijgen. Dit duidt op een wijdverspreide toepassing van AI-technologie om frauduleuze activiteiten te faciliteren.
Rol van generatieve AI
Pig butchering scams kenden een opmerkelijke omzetstijging van 40 procent op jaarbasis, gekoppeld aan een stijging van het aantal stortingen met bijna 210 procent. Het gemiddelde stortingsbedrag daalde echter met 55 procent, wat duidt op een mogelijke verschuiving in de strategie waarbij oplichters prioriteit geven aan het benaderen van meer slachtoffers met kleinere uitbetalingen in plaats van zich te richten op minder hoogwaardige doelwitten.
De opkomst van generatieve AI biedt zowel kansen als uitdagingen. Hoewel het enorme mogelijkheden biedt voor legitieme innovatie, stelt het oplichters ook in staat om overtuigende valse persona’s te creëren op een ongekende schaal en betaalbaarheid. Deze technologie stelt hen in staat om traditionele controles op identiteitsverificatie te omzeilen, wat een aanzienlijke bedreiging vormt voor financiële instellingen.
Behoefte aan beveiligingsmaatregelen
Naarmate de zwendel evolueert, blijft de behoefte aan beveiligingsmaatregelen en waakzaam bewustzijn van het grootste belang. Blockchainanalysebedrijven zoals Chainalysis spelen een cruciale rol in het belichten van deze opkomende trends, waardoor belanghebbenden effectieve strategieën kunnen ontwikkelen om cryptofraude te bestrijden.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
