Key takeaways
- Zwitserland introduceert een federaal register van begunstigden van lege vennootschappen.
- Bedrijven moeten de identiteit van de begunstigden bekendmaken aan de Zwitserse autoriteiten.
- Het register is bedoeld om door criminelen gebruikte mazen in de wet te dichten en de transparantie te vergroten in overeenstemming met internationale normen.
Zwitserse inspanningen tegen witwassen
Zwitserland neemt stappen om het witwassen van geld tegen te gaan door een federaal register van begunstigden van lege vennootschappen in te voeren. Het Huis van Afgevaardigden heeft onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd dat door de Senaat aanzienlijk was gewijzigd.
Deze stap is bedoeld om mazen te dichten die worden uitgebuit door criminelen die via ondoorzichtige entiteiten toegang willen krijgen tot het financiële systeem van Zwitserland. Volgens de voorgestelde wetgeving moeten bedrijven de identiteit van hun begunstigden bekendmaken aan de Zwitserse autoriteiten, die vervolgens een beveiligd elektronisch register bijhouden. Dit initiatief is in overeenstemming met internationale normen voor transparantie en staat onder toezicht van het Zwitserse federale ministerie van justitie en politie.
Zwitserland loopt achter
Op dit moment loopt Zwitserland achter op veel andere landen wat betreft de toegang tot informatie over economische eigendom. Zoals parlementslid Nadine Gobet al aangaf, hebben de meeste landen wereldwijd wel enige vorm van toegankelijke gegevens over uiteindelijke begunstigden. Het niet opvolgen van de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) kan ertoe leiden dat Zwitserland op een grijze lijst komt te staan, wat neerkomt op een verscherpt toezicht en mogelijke reputatieschade.
Wetsvoorstel werd aangenomen
Het wetsvoorstel werd met een duidelijke meerderheid aangenomen, maar gaat nu terug naar de Senaat voor verdere beraadslaging en verzoening van eventuele resterende meningsverschillen. De oprichting van dit register zal naar verwachting het vermogen van de Zwitserse autoriteiten om personen achter complexe juridische structuren snel te identificeren, aanzienlijk vergroten. Deze transparantiemaatregel is bedoeld om te voorkomen dat Zwitserland wordt gebruikt als een toevluchtsoord voor het witwassen van geld of het verbergen van illegale activa.
