Key takeaways
- Monaco is toegevoegd aan de EU-lijst van landen met een hoog risico voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
- EU-entiteiten moeten extra waakzaam zijn bij transacties met rechtsgebieden met een hoog risico, waaronder Monaco.
- Monaco wordt geconfronteerd met een aanzienlijke tegenslag door deze opname, waardoor het moeilijker wordt om klanten aan te nemen.
De Europese Commissie heeft haar lijst met landen die een hoog risico vormen voor witwassen en terrorismefinanciering aangepast. Sommige bekende financiële centra zoals Gibraltar, de Verenigde Arabische Emiraten en Panama zijn van de lijst verwijderd. Verrassend genoeg is Monaco juist toegevoegd.
Deze toevoeging toont aan dat er zorgen zijn over hoe Monaco witwassen en terrorismefinanciering aanpakt. De Commissie waarschuwt EU-bedrijven om extra voorzichtig te zijn bij transacties die met deze risicolanden te maken hebben. Zo wil ze het financiële systeem van de EU beschermen.
Monaco, dat vooral bekend is om zijn privébanken voor rijke klanten, krijgt hierdoor een flinke tegenslag. Bronnen zeggen dat het toezicht op Monaco de afgelopen jaren is verscherpt. Dit maakt het moeilijker voor Monaco om nieuwe klanten aan te trekken.
Vooruitgang in de strijd tegen witwassen
De Commissie werkt nauw samen met de Financial Action Task Force (FATF), een internationale organisatie die witwassen bestrijdt. De nieuwe lijst is gebaseerd op grondige beoordelingen, gesprekken met betrokken landen en bezoeken ter plekke.
Ondanks de waarschuwing liet een rapport van MONEYVAL uit december 2024 zien dat Monaco goed bezig is met het verbeteren van zijn regels tegen witwassen en terrorismefinanciering. Het rapport erkent dat Monaco sinds 2022 veel stappen heeft gezet om zijn systemen sterker te maken.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!