Key takeaways

• In Zuid-Korea is een speciale eenheid opgericht om zwendel met cryptocurrency’s aan te pakken.
• De Joint Investigation Unit (JIU) zal oneerlijke praktijken zoals handel met voorkennis en prijsmanipulatie binnen de cryptocurrency markt aanpakken.
• Sinds de oprichting heeft de JIU veel succes geboekt door 74 personen in staat van beschuldiging te stellen en 25 personen te arresteren voor hun vermeende betrokkenheid bij cryptogerelateerde misdaden.

Het Zuid-Koreaanse openbaar ministerie heeft een speciale eenheid opgericht om oplichting en fraude met cryptocurrency te bestrijden. Deze nieuwe eenheid genaamd Joint Investigation Unit (JIU) for Virtual Asset Crimes werd oorspronkelijk in 2023 opgericht als een tijdelijke taskforce om een golf van opvallende cryptofraudezaken aan te pakken, maar heeft een permanente status gekregen vanwege het overweldigende aantal zaken. Deze beslissing weerspiegelt de toenemende populariteit van cryptocurrency en de bijbehorende misdaden in Zuid-Korea.

Compositie van JIU

De JIU bestaat uit openbare aanklagers en 11 medewerkers van financiële regelgevende instanties zoals de Financial Services Commission en de Financial Supervisory Service, en opereert onder het openbaar ministerie van het zuidelijke district Seoul. De eenheid heeft 34 fulltime werknemers, velen met uitgebreide ervaring in het behandelen van cryptogerelateerde fraudeonderzoeken. Hun primaire focus ligt op het aanpakken van oneerlijke praktijken zoals handel met voorkennis en prijsmanipulatie binnen de cryptocurrency markt.

Succes van JIU

Sinds de oprichting heeft de JIU veel succes geboekt door 74 personen in staat van beschuldiging te stellen en 25 personen te arresteren voor hun vermeende betrokkenheid bij cryptogerelateerde misdaden. De eenheid kreeg veel media-aandacht door het onderzoek naar Queenbee, een vermoedelijke zwendelmunt, die uiteindelijk leidde tot de aanklacht tegen een prominente sjamaan, Jeon Seong-bae (ook bekend als Geon Jin).

Leiderschap

Hoofdaanklager Park Geon-wook zal het JIU leiden, ondersteund door twee adjunct-hoofdaanklagers. Het Southern District Prosecutors’ Office benadrukt dat de JIU een robuust reactiesysteem wil ontwikkelen om de steeds geraffineerdere en geglobaliseerde cryptofraude tegen te gaan.

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!