Key takeaways

• Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft 22 bedrijven gesanctioneerd voor het helpen van Iran bij de verkoop van olie.
• Deze verkopen ondersteunen de Islamitische Revolutionaire Garde en haar Qods Force.
• De sancties bevriezen de tegoeden van de bedrijven in kwestie en verbieden Amerikaanse transacties met hen.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft actie ondernomen tegen 22 entiteiten in Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije. Die ondernemingen worden ervan verdacht Iraanse olieverkopen te faciliteren, waarmee de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) en haar elite-eenheid Qods Force worden gefinancierd. Het ministerie neemt deze maatregel onder decreet 13224 om bedrijven te bestrijden die Iran helpen sancties te omzeilen via een alternatief banksysteem.

Minister van Financiën Scott Bessent wees erop dat het Iraanse regime prioriteit geeft aan de financiering van destabiliserende nucleaire en ballistische programma’s. Dit gaat ten koste van de eigen bevolking. Deze illegale financiering is grotendeels gebaseerd op een netwerk van lege vennootschappen en buitenlandse rekeningen.

Bedrijven betrokken bij olieverkoop

Een opvallende speler in het netwerk is het Turkse bedrijf Pulcular Enerji. Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft dat bedrijf vorig jaar grote hoeveelheden Iraanse olie gekocht. Dit gebeurde via connecties met de Islamitische Revolutionaire Garde.

Concepto Screen SAL Off-Shore, een bedrijf dat eigendom is van Hezbollah, en leden van de Iraanse Revolutionaire Garde coördineerden deze transacties. Een reeks bedrijven uit Hongkong faciliteert betalingen voor deze olieverkopen. Het gaat onder meer om Amito Trading Limited, Shelf Trading Limited, Cetto International Limited, Peakway Global Limited en JTU Energy Limited.

Verdere onthullingen

De complexiteit van dit netwerk wordt ook benadrukt door Golden Globe, een bedrijf in Turkije. Het doet zich voor als gewoon bedrijf, maar werkt in feite voor het oliehoofdkwartier van de Iraanse Revolutionaire Garde en verwerkt jaarlijks grote geldbedragen uit olieverkoop.

Deze sanctieronde volgt op eerdere acties tegen de zogenaamde schaduwbankinfrastructuur van Iran. In juni viseerde het Amerikaanse ministerie van Financiën al meer dan dertig personen en entiteiten die banden zouden hebben met Iraanse zakenlui die miljarden dollars witwasten.

Gevolgen van de sancties

De getroffen entiteiten krijgen te maken met bevriezing van al hun activa die onder Amerikaanse jurisdictie vallen. Die tegoeden moeten ze ook rapporteren aan het Office of Foreign Assets Control (OFAC), de Amerikaanse dienst die toezicht houdt op sancties. Amerikaanse personen en organisaties mogen in het algemeen geen transacties aangaan met deze geblokkeerde entiteiten. (uv)

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!