Key takeaways

• De Verenigde Staten treden op tegen bedrijven die betrokken zijn bij het faciliteren van illegale Iraanse olie-export naar Azië, door sancties op te leggen aan financiële en logistieke netwerken.
• Bedrijven uit Iran, Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten worden beschuldigd van het gebruik van valse documentatie en schijnconstructies om oliehandel te verbergen.
• Shell-bedrijven in Hongkong, zoals PrettyAndy Trading, speelden een sleutelrol in het witwassen van opbrengsten en het maskeren van de oorsprong van Iraanse olie.

De Verenigde Staten hebben nieuwe sancties ingesteld tegen een uitgebreid netwerk van personen en bedrijven die ervan verdacht worden in strijd met bestaande sancties de Iraanse olie-export te faciliteren. Deze actie is gericht op het ontmantelen van de financiële en logistieke systemen die de illegale energiehandel van Iran ondersteunen, met name de verscheping van ruwe olie naar Azië.

Centraal in deze aanwijzingen staat Nasser Zarrin Ghalam and Partners Company, gevestigd in Teheran. Amerikaanse autoriteiten beweren dat dit bedrijf illegale petroleumtransacties orkestreert via een complex web van dekmantelbedrijven. Deze entiteiten zijn vaak geregistreerd in Hongkong, de Verenigde Arabische Emiraten en Iran, en gebruiken aliassen en verborgen adressen om de Iraanse herkomst te verhullen en zendingen mogelijk te maken via vervalste documentatie.

De reikwijdte van sancties

Twee in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde bedrijven, ACE Petrochem FZE en Moderate General Trading LLC, werden ook bestraft voor hun directe betrokkenheid bij de National Iranian Tanker Company (NITC), een entiteit op de zwarte lijst die cruciaal is voor de Iraanse export van ruwe olie. Deze bedrijven worden beschuldigd van het faciliteren van het transport van ruwe olie en betalingen via maritieme en financiële routes die ontworpen zijn om controle te vermijden.

Een andere belangrijke speler die het doelwit is, is Kimia Sadr Pasargad Company, met hoofdkantoor in Teheran. Dit bedrijf speelt een cruciale rol in de petrochemische exportsector van Iran en krijgt nu te maken met secundaire sancties, waardoor het niet meer in dollars kan handelen en buitenlandse partners het risico lopen op sancties.

VS willen Iraanse olie-export strenger controleren

Hongkong kwam naar voren als een centrale financiële hub voor deze operaties. Shell-bedrijven zoals PrettyAndy Trading Limited (ook bekend als Ragang Petroleum and Logistics Co.) en Golden Pen General Trading LLC werden aangeklaagd voor hun rol in het witwassen van winsten en het verbergen van de oorsprong van ladingen.

Deze laatste stap van de VS is een teken van de intentie om de gesanctioneerde olie-export van Iran strenger te controleren, vooral op een moment dat Teheran naar verluidt de leveringen aan China en andere Aziatische kopers via tussenpersonen opvoert. Nu de mondiale oliemarkten krapper worden en de handhavingsinspanningen afnemen, lijken de VS vastbesloten om de Iraanse energie-workarounds te verstoren, vooral die naar belangrijke Aziatische handelscentra.

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!