Key takeaways
- Telegram heeft twee grote zwarte markten gesloten: Xinbi Guarantee en Huione Guarantee.
- Deze platformen waren samen goed voor meer dan 35 miljard dollar aan illegale inkomsten sinds 2021.
- De sluiting snijdt fraudeurs af van cruciale bronnen zoals gestolen data en witwasdiensten.
Telegram pakt zwarte markten aan
Het berichtenplatform Telegram heeft deze week twee grote illegale marktplaatsen van zijn netwerk verwijderd. Xinbi Guarantee en Huione Guarantee verhandelden gestolen gegevens en cryptovaluta en genereerden sinds 2021 naar schatting meer dan 35 miljard dollar aan crimineel geld.
Volgens Elliptic, een blockchainanalysebedrijf, overtroffen deze Chinese platformen zelfs de beruchte Silk Road, een illegale drugsmarkt die in 2013 door de FBI werd opgerold. Huione Guarantee bevestigde dinsdag zijn definitieve sluiting na ingrijpen van Telegram.
Grote klap voor cybercriminelen
De sluiting is een zware tegenslag voor online fraudeurs, die nu geen toegang meer hebben tot gestolen data, witwasdiensten en telecominfrastructuur. De actie volgt op een besluit van het Amerikaanse ministerie van Financiën om Huione Group, het moederbedrijf van Huione Guarantee, uit het Amerikaanse financiële systeem te weren wegens witwaspraktijken.
Minister Scott Bessent beschuldigde de groep ervan criminele netwerken te steunen die miljarden dollars van Amerikanen stalen. Zo zou Huione 37 miljoen dollar in crypto hebben witgewassen voor Noord-Koreaanse hackers en 36 miljoen dollar uit ‘pig butchering’-oplichting.
Strengere aanpak van crypto-fraude
Hoewel Telegram’s besluit mogelijk niet direct verband houdt met de Amerikaanse maatregelen, past het in een bredere crackdown op cryptocrime. Eerder blokkeerde het platform al duizenden accounts die betrokken waren bij witwassen, wat leidde tot vragen over Telegram’s rol als toevluchtsoord voor illegale handel.
Elliptic benadrukte Telegram’s enorme bereik, dat criminele markten verbindt met miljarden gebruikers. Eerdere pogingen om Huione Guarantee te verwijderen mislukten door back-upsystemen, maar nu lijkt de markt definitief offline. Telegram stelt dat het de platformen verwijderde wegens schendingen van de voorwaarden, die criminele activiteiten verbieden.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
