Key takeaways

• Taiwanese openbare aanklagers hebben 62 personen in verband met de Prince Group aangeklaagd voor wereldwijde online fraude en witwaspraktijken.
• De Prince Group zou via lege vennootschappen miljarden dollars naar Taiwan hebben gesluisd voor de aankoop van luxegoederen, waarbij de herkomst van het illegale geld werd verhuld.
• De autoriteiten namen ruim 290 miljoen Taiwanese dollar (8,65 miljoen euro) aan activa in beslag.

Taiwanese openbare aanklagers hebben 62 personen aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij een wereldwijde fraude- en witwasoperatie. Onder de verdachten bevindt zich Chen Zhi, de oprichter van de Prince Group. Dit multinationale netwerk opereert vanuit Cambodja en runt volgens de aanklagers een uitgebreid netwerk van cyberscamcentra. Deze centra richten zich op internetgebruikers over de hele wereld.

Dekmantel

De Verenigde Staten hebben de Prince Group ook beschuldigd van het zijn van een dekmantel voor een criminele onderneming die miljarden dollars waard is. De Chinese autoriteiten hebben Chen Zhi bestempeld als de leider van een groot internationaal gok- en fraude-syndicaat, en hij is onlangs gearresteerd en uit Cambodja naar China gedeporteerd. De Taiwanese openbare aanklagers stellen in een verklaring dat Chen illegaal geld naar Taiwan sluisde via lege vennootschappen. Hij kocht met deze middelen vervolgens luxegoederen, sportwagens en onroerend goed.

Cambodja is een hotspot voor cybercriminaliteit geworden, waar oplichters hun slachtoffers vaak lokken met valse romantische relaties of frauduleuze investeringen in cryptovaluta. Deze transnationale oplichtingsindustrie, die tijdens de pandemie sterk groeide, genereert naar schatting miljarden dollars per jaar door misbruik te maken van verhandelde arbeiders om mensen wereldwijd op te lichten.

Beschuldigingen van witwaspraktijken

Taiwanese openbare aanklagers beweren dat Chen Zhi via lege vennootschappen illegale gelden naar Taiwan heeft gesluisd en daarmee luxe goederen, dure auto’s en onroerend goed heeft gekocht. Zij stellen dat deze aankopen bedoeld waren om de herkomst en de stroom van de criminele opbrengsten te verbergen.

Naast de 62 aangeklaagde personen worden ook 13 bedrijven beschuldigd van het leiden en aansturen van een criminele organisatie. Aanklagers schatten dat de groep ongeveer 10,8 miljard Taiwanese dollar (291,98 miljoen euro) naar Taiwan heeft overgemaakt voor het witwassen van geld. Deze fondsen zouden zijn gebruikt om 24 onroerende goederen en 35 voertuigen te kopen, en de groep had ook ongeveer 55,53 miljoen Taiwanese dollar (1,66 miljoen euro) aan andere activa, waaronder contant geld, designerhandtassen en schoenen.

De Taiwanese autoriteiten hebben in het kader van het onderzoek voor meer dan 5,5 miljard Taiwanese dollar (164,68 miljoen euro) aan activa in beslag genomen. De Prince Group ontkende eerder in een verklaring via een Amerikaans advocatenkantoor dat er sprake was van enig vergrijp.

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!