Verminderde kans op ontmaskering: De studie liep tussen 2005 en 2015 en bracht aan het licht dat criminelen voor het witwassen van misdaadgeld op legale handelskanalen beroep doen omdat ze daarmee minder kans lopen ontmaskerd te worden.

• Om het probleem aan te pakken zouden de autoriteiten volgens de onderzoekers Mariana Saenz (Georgia Southern University) en Joshua Lewer (Bradley University) gerichte inspanningen moeten doen een systeem uit te bouwen dat het gemakkelijker maakt om belastingontwijking te ontdekken en daders van witwaspraktijken voor de rechter te brengen.
• Diverse studies hebben uitgewezen dat het witwassen van geld in Europa toeemt. Data van het European Agency for Criminal Justice Cooperation tonen dat het aantal geregistreerde trafieken de voorbije zes jaar meer dan een verdubbeling heeft gekend.
  • De criminelen zorgen er daarbij voor dat meer of minder goederen worden verzonden dan er wordt gefactureerd, maar ook blijkt vaak dat de inhoud van de zendingen onjuist wordt omschreven.
  • Saenz en Lewer waarschuwen dat deze praktijken de lidstaten van de Europese Unie aanzienlijke financiële schade toebrengen en de economische vooruitgang afremt. Er kunnen immers minder belastingen worden geïnd, terwijl ook de vraag en het prijsniveau van de goederen verstoord raakt.

Een alternatieve ontsnappingsroute: Deze illegale geldstromen blijken door criminelen steeds vaker te worden gebruikt om hun vermogens te verplaatsen.

• De bedragen die bij deze praktijken betrokken zijn, blijken immers tijdens de periode van het onderzoek steeds hoger op te lopen.
  • Saenz en Lewer berekenden dat deze witwaspraktijken bij de start van de studie minstens 8,82 procent van de totale handelsstromen in de Europese Unie vertegenwoordigden. Tien jaar later zou dat al tot 11,26 procent zijn opgelopen.
  • De jaarlijkse bedragen die bij deze trafieken betrokken zouden zijn geweest, zouden daarbij van 900 miljard dollar tot 1.200 miljard dollar zijn opgelopen.
  • Wanneer naar de maximale ramingen wordt gekeken, wordt er gewag gemaakt van een stijging van 13 procent tot 17 procent. De bedragen zouden daarbij van 1.400 miljard dollar tot 1.800 miljard dollar zijn opgelopen.
• De Amerikaanse wetenschappers stelden tevens vast dat deze witwaspraktijken toenamen naarmate de algemene financiële activiteiten in een land door de autoriteiten strikter werden opgevolgd.
  • Daarbij wordt onder meer verwezen naar initiatieven om financiële instellingen aan te sporen verdachte transacties sneller te melden of een hardere aanpak van belastingontduiking.
  • “Een betere wetshandhaving in het algemeen zorgt ervoor dat er door criminelen naar alternatieve ontsnappingsroutes, zoals het gebruik van legale handelskanalen om misdaadgeld wit te wassen, wordt gezocht”, beklemtonen Saenz en Lewer.
  • Deze witwaspraktijken kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers immers moeilijker worden opgespoord. De handel vormt dan ook een complexe omgeving waarvan de criminelen gebruik kunnen maken om onder de radar te blijven.
  • Landen met een grotere gevoeligheid voor traditionele witwaspraktijken, zullen volgens Saenz en Lewer ook vaker en sneller met deze vorm van illegale handelstrafieken worden geconfronteerd.