Key takeaways
- Stablecoins zijn goed voor 63 procent van alle illegale transacties.
- Ransomware genereerde aanzienlijke inkomsten voor criminelen, hoewel acties voor wetshandhaving en een afnemende bereidheid van slachtoffers om te betalen de impact ervan hebben verzacht.
- Noord-Koreaanse hackers zijn verantwoordelijk voor maar liefst 61 procent van het gestolen geld, en hebben een recordbedrag van 1,34 miljard dollar (1,3 miljard euro) overgeheveld van cryptoplatforms.
Stablecoins worden snel een dominante kracht in cryptocurrency criminaliteit, goed voor 63 procent van alle illegale transacties, volgens Chainalysis’s 2025 Crypto Crime Report. Deze verschuiving is een belangrijk verschil met de eerdere dominantie van Bitcoin in het criminele landschap.
Hoewel stablecoins steeds meer worden gebruikt voor illegale doeleinden, zijn ze niet universeel aantrekkelijk voor criminelen. Uitgevers van stablecoins werken actief aan het tegengaan van misbruik door adressen te bevriezen die in verband worden gebracht met oplichting, financiering van terrorisme en het ontduiken van sancties. Tether (USDT) heeft bijvoorbeeld een geschiedenis van dergelijke acties. Desondanks blijft de totale omvang van cryptocurrency criminaliteit aanzienlijk.
Statistieken
Chainalysis schat dat er in 2024 40,9 miljard dollar (39,7 miljard euro) naar illegale adressen is gevloeid, hoewel het werkelijke cijfer dichter bij 51 miljard dollar (49,5 miljard euro) zou kunnen liggen, wat neerkomt op ongeveer 0,14 procent van de totale on-chain transacties. Ransomware blijft een belangrijke bedreiging en genereert aanzienlijke inkomsten voor criminelen, hoewel acties van wetshandhavers en een afnemende bereidheid van slachtoffers om te betalen de impact enigszins hebben verzacht.
Darknet marktactiviteit en volumes van fraudewinkels zijn ook aanzienlijk afgenomen, deels door het verdwijnen van Universal Anonymous Payment System (UAPS), een cryptobetalingsverwerker die door veel fraudewinkels werd gebruikt. De cryptodiefstal steeg echter met 21 procent in 2024 en bereikte 2,2 miljard dollar (2,14 miljard euro) . Zowel gedecentraliseerde financiële diensten (DeFi) als gecentraliseerde beurzen waren het doelwit van deze aanvallen, waarbij compromittering van privésleutels de meest voorkomende diefstalmethode was.
Noord-Koreaanse hackgroepen
Noord-Koreaanse hackinggroepen zijn verantwoordelijk voor maar liefst 61 procent van de gestolen fondsen en hebben een recordbedrag van 1,34 miljard dollar (1,3 miljard euro) overgeheveld van cryptoplatformen. Bij deze aanvallen worden vaak geavanceerde tactieken en technieken gebruikt door Noord-Koreaanse IT-medewerkers die zijn geïnfiltreerd in crypto- en Web3-bedrijven.
Het toenemende gebruik van artificiële intelligentie (AI) bij frauduleuze activiteiten is een andere zorgwekkende trend die Chainalysis onder de aandacht brengt. AI-tools maken zeer gepersonaliseerde sextortion-aanvallen mogelijk, die steeds vaker voorkomen.
Professionalisering van cryptocriminaliteit
Naast deze specifieke trends benadrukt het rapport de toenemende verfijning en professionalisering van het ecosysteem van cryptomisdaad. Criminele netwerken maken steeds meer gebruik van cryptocurrencies voor een breder scala aan illegale activiteiten en houden zich zelfs bezig met “polycrime”, waarbij cryptocurrencies worden gebruikt om meerdere soorten misdaad tegelijkertijd te faciliteren.
Deze professionalisering wordt geïllustreerd door entiteiten zoals het garantieplatform Huione, dat infrastructuur heeft geleverd voor de verkoop van fraudetechnologie en transacties heeft afgehandeld voor verschillende illegale activiteiten. Sinds 2021 hebben Huione en haar leveranciers meer dan 70 miljard dollar (67,5 miljard euro) aan cryptocurrency transacties verwerkt.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!