Key takeaways
- Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar vermeende witwas- en belastingfraudeactiviteiten van Binance van 2019 tot 2024.
- De Securities and Exchange Commission diende in 2023 een civiele rechtszaak in tegen Binance in de VS, en Binance medeoprichter Zhao Changpeng pleitte schuldig aan het schenden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act.
- De Australian Securities and Investments Commission heeft een rechtszaak aangespannen waarin wordt beweerd dat Binance tussen 2022 en 2023 meer dan 500 particuliere klanten ten onrechte heeft geclassificeerd als institutionele beleggers.
De Franse autoriteiten hebben hun onderzoek naar Binance geïntensiveerd door een onderzoek te starten naar vermeende witwaspraktijken en belastingfraude tussen 2019 en 2024. De focus ligt op mogelijke betrokkenheid bij drugsgerelateerde witwaspraktijken en beweringen over onjuiste informatie die aan gebruikers werd verstrekt, wat leidde tot beleggingsverliezen. Dit onderzoek bouwt voort op een eerder onderzoek dat in 2022 werd gestart en gericht was op de KYC-mechanismen en witwasrisico’s van Binance.
Wereldwijde nalevingsproblemen
De regelgevende druk op Binance reikt verder dan Frankrijk. In de Verenigde Staten spande de Securities and Exchange Commission (SEC) in 2023 een civiele rechtszaak aan tegen Binance, ondanks verwachtingen van een mildere benadering van cryptocurrencies onder de regering Trump. Naast de juridische uitdagingen pleitte Binance medeoprichter Zhao Changpeng in 2024 schuldig aan het overtreden van de Amerikaanse Bank Secrecy Act en kreeg een gevangenisstraf van vier maanden.
Bovendien hebben Australische regelgevende instanties ook actie ondernomen tegen Binance. De Australian Securities and Investments Commission (ASIC) heeft een rechtszaak aangespannen waarin wordt beweerd dat Binance meer dan 500 particuliere klanten tussen 2022 en 2023 ten onrechte heeft geclassificeerd als institutionele beleggers, waardoor de belangen van beleggers zijn geschaad. Deze zaak onderstreept de wereldwijde compliance-hindernissen waarmee Binance wordt geconfronteerd.
Binance’s reactie
Binance houdt vol onschuldig te zijn, stelt dat alle beschuldigingen vals zijn en belooft een krachtige verdediging tegen de beschuldigingen. Ze zien het Franse onderzoek als een uitbreiding van eerdere zaken en zijn teleurgesteld over de beslissing van JUNALCO om het onderzoek te laten escaleren. De recente gebeurtenissen schetsen echter een beeld van toenemende juridische en regelgevende uitdagingen voor Binance wereldwijd, waardoor de exchange gedwongen wordt om te navigeren door complexe juridische gevechten en mogelijke gevolgen in verschillende rechtsgebieden.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!