Key takeaways
- Binance vraagt een FCA-vergunning aan om opnieuw toegang te krijgen tot de Britse markt.
- Nieuwe regelgeving vereist dat handelsplatforms een binnenlands bestuur hebben en aan strenge geschiktheidsbeoordelingen worden onderworpen.
- De verbeteringen op het gebied van compliance volgen op jaren van wereldwijde juridische strijd en beschuldigingen van sanctieovertredingen.
Binance, het toonaangevende wereldwijde handelsplatform voor cryptovaluta, bereidt zich voor op een terugkeer op de Britse markt door een vergunning aan te vragen bij de Financial Conduct Authority (FCA). Dat meldt The Telegraph. Die stap volgt op een periode van aanzienlijke spanningen met Britse toezichthouders, die eerder de inspanningen van het bedrijf om in het land actief te zijn, hebben belemmerd.
Omgaan met nieuwe regelgevingsvereisten
Het streven naar legaliteit valt samen met nieuwe regelgevingskaders die volgend jaar van kracht worden en die vereisen dat handelsplatforms officiële FCA-toestemming verkrijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten bedrijven een vestiging in het land opzetten, aantonen dat ze over voldoende middelen beschikken om aan de financiële wetgeving te voldoen, en een strenge ‘fit and proper’-beoordeling doorstaan.
Als onderdeel van die overgang zal Binance naar verwachting een in het VK gevestigde raad van bestuur oprichten. Het bedrijf heeft eerder advies ingewonnen bij vooraanstaande figuren, waaronder de voormalige ministers Lord Johnson of Marylebone en Lord Vaizey of Didcot.
Geschiedenis van tegenslagen in het VK
De poging tot een comeback volgt op verschillende grote tegenslagen. In 2021 verbood de FCA de Britse divisie van het bedrijf om gereguleerde activiteiten uit te oefenen, onder verwijzing naar toezichtsproblemen. Vervolgens werd het bedrijf verboden zijn diensten via een Britse partner op de markt te brengen, waardoor het geen nieuwe Britse klanten meer kon werven.
Wereldwijde juridische onrust
Op wereldschaal heeft het bedrijf te maken gehad met ernstige juridische onrust. De oprichter en voormalig CEO, Changpeng Zhao, heeft in de Verenigde Staten een gevangenisstraf uitgezeten nadat het bedrijf een boete van 4,3 miljard dollar (3,7 miljard euro) had betaald wegens tekortkomingen op het gebied van witwasbestrijding, hoewel Zhao later gratie kreeg van Donald Trump.
Beschuldigingen rond sanctieontwijking
Bovendien worstelt Binance momenteel met beschuldigingen dat het de Iraanse Revolutionaire Garde zou hebben toegestaan internationale sancties te omzeilen door miljarden dollars via zijn platform over te maken.
Hoewel het bedrijf een smaadzaak heeft aangespannen tegen The Wall Street Journal met betrekking tot de afhandeling van een intern onderzoek naar deze overboekingen, houdt een bedrijfsvertegenwoordiger vol dat Binance geen illegaal gedrag tolereert.
De woordvoerder verklaarde dat het bedrijf sindsdien een compliance-systeem van topklasse heeft ontwikkeld om te voorkomen dat entiteiten waarop sancties van toepassing zijn, gebruikmaken van zijn diensten.
(at)
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
