Key takeaways
- De Amerikaanse geheime dienst voert wereldwijd de strijd aan tegen cryptocriminaliteit.
- In tien jaar tijd werd bijna 400 miljoen dollar (340 miljoen euro) aan digitale activa in beslag genomen.
- Cryptocurrencyfraude neemt sterk toe. Amerikaanse burgers verliezen jaarlijks miljarden door oplichterij.
De Amerikaanse geheime dienst versterkt zijn wereldwijde aanpak van cryptofraude. Het Global Investigative Operations Center (GIOC), een gespecialiseerde tak binnen de dienst, richt zich op digitale financiële misdrijven. In het voorbije decennium wist het GIOC bijna 400 miljoen dollar (340 miljoen euro) aan cryptomunten te confisqueren. Een groot deel daarvan wordt bewaard in een enkele cold wallet, waardoor de geheime dienst onverwacht een van de grootste cryptobewaarders ter wereld is geworden.
Internationale training en expertise
De coördinatie van deze operaties ligt in handen van juriste Kali Smith, die de cryptostrategie van de dienst leidt. Haar team biedt gespecialiseerde trainingen aan in meer dan zestig landen. Daarbij ligt de focus op regio’s met zwakke regelgeving of programma’s die verblijf in ruil voor investeringen aanbieden, populaire uitvalsbasissen voor criminele netwerken.
Explosieve stijging van cryptofraude
Uit recente cijfers blijkt dat Amerikaanse burgers in 2023 voor maar liefst 9,3 miljard dollar (7,9 miljard euro) slachtoffer werden van cryptocriminaliteit. Dat is een stijging van 66 procent tegenover het jaar voordien. De fraude beperkt zich bovendien niet tot de digitale sfeer. In New York werd een groep investeerders aangeklaagd wegens ontvoering en mishandeling van een kennis, met als doel toegang te krijgen tot zijn digitale portefeuille.
Samenwerking met de sector
Om gestolen fondsen op te sporen, werkt de geheime dienst samen met grote namen uit de cryptowereld. Platforms als Coinbase en Tether spelen daarbij een sleutelrol. Eén van de opmerkelijkste inbeslagnames betrof 225 miljoen dollar (191 miljoen euro) aan USDT, een stablecoin uitgegeven door Tether. Die fondsen waren gelinkt aan zogeheten romance scams: oplichting via neppe online liefdesrelaties.
Waarschuwingen van internationale toezichthouders
De inspanningen van de geheime dienst volgen op een waarschuwing van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale instantie die toeziet op witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Volgens de FATF groeit het misbruik van virtuele activa, waaronder stablecoins, aan een alarmerend tempo. Dergelijke munten worden steeds vaker gebruikt door Noord-Koreaanse hackers, drugskartels en andere criminele groepen.
Slechts een fractie van de gestolen bedragen wordt uiteindelijk teruggevonden. Zo werd van de 1,46 miljard dollar (1,2 miljard euro) die Noord-Korea buitmaakte bij een hack van de cryptobeurs Bybit amper 3,8 procent gerecupereerd. (uv)