Key takeaways
- De Amerikaanse regering neemt voor 61 miljoen dollar (52,8 miljoen euro) aan cryptovaluta in beslag die verband zou houden met Iraanse oliesmokkel.
- Chinese bedrijven zouden via Binance meer dan 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) hebben witgewassen om de IRGC te financieren.
De Amerikaanse regering onderneemt stappen om ongeveer 61 miljoen dollar (52,8 miljoen euro) aan cryptovaluta in beslag te nemen die verband zou houden met de illegale handel in Iraanse aardolie.
James Barnacle van de FBI en adjunct-officier van justitie Sean Buckley verklaarden dat de inbeslagname van die activa voorkomt dat de Iraanse regering terrorisme en agressieve militaire operaties tegen de Verenigde Staten en hun internationale partners financiert.
Chinese ondernemingen
Uit gerechtelijke documenten blijkt dat twee Chinese ondernemingen, Hexa Whale en Blessed Trust, een sleutelrol spelen in een witwasnetwerk. Hoewel Blessed Trust zich voordeed als beheerder van virtuele activa en Hexa Whale beweerde een grondstoffenmakelaar te zijn, stellen de aanklagers dat zij in werkelijkheid samenwerkten om fiatgeld om te zetten in cryptovaluta.
Die bedrijven zouden rekeningen op de Binance-beurs hebben gebruikt om oliewinsten door te sluizen naar de Iraanse staat en aan haar gelieerde organisaties, met name het Islamitische Revolutionaire Garde Corps, dat door de VS als een terroristische groepering wordt erkend.
Witwasnetwerk
Naast die twee bedrijven hebben onderzoekers een complex netwerk van particuliere cryptoadressen ontdekt, aangeduid als ‘Entiteit A’, dat de verplaatsing van meer dan 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) aan illegale olie-inkomsten mogelijk maakte.
Die gelden werden doorgesluisd via diverse wallets en gelddienstverleners die banden hadden met het IRGC en een Iraanse cryptobeurs. Om de herkomst van het geld te verbergen, maakten de Chinese bedrijven gebruik van geavanceerde transactiestructuren en benutten ze het Amerikaanse financiële systeem om tientallen miljoenen dollars te verplaatsen.
Inbeslagnameprocedure
Om de inbeslagname af te ronden, zal Tether de tokens die momenteel op de gecompromitteerde adressen staan, verwijderen en nieuwe tokens met dezelfde waarde rechtstreeks aan de Amerikaanse overheid uitgeven.
Strikt beleid Binance
In reactie op de beschuldigingen verklaarde Binance dat het een strikt beleid hanteert tegen illegale activiteiten en het omzeilen van sancties, en benadrukte het dat het gesanctioneerde partijen niet toestaat gebruik te maken van zijn platform. De beurs beloofde haar voortdurende medewerking aan de autoriteiten om risicovolle rekeningen te bevriezen.
(at)
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
