Key takeaways
- De Amerikaanse aanwijzing van Braziliaanse bendes als terroristische organisaties vergroot de financiële lasten en operationele risico’s voor Braziliaanse bedrijven.
- Criminele organisaties hebben miljarden witgewassen dollars diep verankerd in legitieme sectoren.
- Wereldwijde nalevingsvereisten vereisen nu strenge compliance- en controleprocedures om zware juridische sancties te vermijden.
Het besluit van Washington om de belangrijkste criminele syndicaten van Brazilië aan te merken als buitenlandse terroristische organisaties (FTO’s) zal naar verwachting de financiële lasten en operationele risico’s voor bedrijven die in de regio actief zijn, vergroten, meldt Reuters. Omdat die organisaties al decennialang de legitieme markt infiltreren, zorgt die aanwijzing voor aanzienlijke complicaties voor de formele economie.
Witwaspraktijken
De Primeiro Comando da Capital (PCC) en het Comando Vermelho (CV) zijn in de late 20ste eeuw uitgegroeid van gevangenisgebonden facties tot enorme transnationale netwerken. Ze controleren nu een groot deel van de Zuid-Amerikaanse drugshandel en hebben hun witwasactiviteiten in diverse sectoren ingebed.
Uit recent onderzoek blijkt dat die groepen de financiële sector, de vastgoedsector en de brandstofdistributiesector hebben gecompromitteerd om miljarden dollars aan illegale inkomsten wit te wassen.
Juridische implicaties
Volgens het advocatenkantoor Pinheiro Neto Advogados stelt de nieuwe status de Verenigde Staten in staat om strenge sancties op te leggen, waaronder het bevriezen van tegoeden en strikte bankbeperkingen. Bovendien kunnen bedrijven te maken krijgen met civiele rechtszaken en strafrechtelijke onderzoeken, zelfs als hun betrokkenheid bij de bendes indirect is.
Rodrigo Caldas de Carvalho Borges van CBA Advogados merkte op dat die verschuiving de Braziliaanse financiële sector dwingt om die risico’s op wereldwijde schaal aan te pakken, wat waarschijnlijk zal leiden tot strengere due diligence en strengere eisen van internationale partners.
Wijdverspreide economische infiltratie
De impact reikt veel verder dan het bankwezen en raakt sectoren als mijnbouw, agribusiness, logistiek en kansspelen. De omvang van de infiltratie blijkt duidelijk uit recente bevindingen van de politie. Bij één operatie werd ontdekt dat tussen 2020 en 2024 ongeveer 10,3 miljard dollar (ongeveer 8,9 miljard euro) werd verplaatst via brandstofdistributeurs die banden hadden met de PCC.
Daarnaast ontdekten onderzoekers dat ongeveer 5 miljard dollar (ongeveer 4,3 miljard euro) werd witgewassen via investeringsfondsen en fintech-bedrijven in het belangrijkste financiële district van São Paulo. Het relatieve gemak waarmee fintech-start-ups in Brazilië kunnen worden opgericht, maakt die bijzonder aantrekkelijk voor het verbergen van drugswinsten, hoewel grotere instellingen met sterk toezicht wellicht minder kwetsbaar zijn.
Lessen uit Mexico
Een soortgelijk precedent deed zich voor in Mexico, waar de Amerikaanse terroristische labels voor drugshandelaren leidden tot de sluiting van een effectenmakelaar en twee kleine banken. Zoals opgemerkt door Fitch Ratings, voorkwam de minimale aanwezigheid van die specifieke bedrijven op de markt, in combinatie met snel overheidsoptreden, echter een bredere economische crisis.
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
