Key takeaways
- Bank of America betaalt 72,5 miljoen dollar (63 miljoen euro) om een collectieve rechtszaak te schikken waarin wordt beweerd dat de financiële instelling de sekshandeloperatie van Jeffrey Epstein heeft gefaciliteerd.
- De schikking volgt op soortgelijke afwikkelingen door JPMorgan Chase en Deutsche Bank.
- Ondanks het ontkennen van wangedrag, onderstreept de schikking van Bank of America de voortdurende kritische blik waarmee banken worden geconfronteerd met betrekking tot hun antiwitwaspraktijken en klantonderzoek.
Bank of America heeft ingestemd met het betalen van 72,5 miljoen dollar (63 miljoen euro) om een collectieve rechtszaak van slachtoffers van Jeffrey Epstein te schikken. In de rechtszaak werd beweerd dat de bank Epsteins sekshandel faciliteerde toen hij klant was.
Financiële gevolgen voor banken die banden hebben met Epstein
De schikking is de vierde keer dat een grote bank juridische claims met betrekking tot de misdaden van Epstein heeft afgehandeld. Hoewel Bank of America elk wangedrag ontkent, is de bank van mening dat die schikking voor alle betrokken partijen afsluiting zal bieden.
De schikking voorziet in een vergoeding voor alle vrouwen die tussen 30 juni 2008 en 6 juli 2019 seksueel zijn misbruikt of verhandeld door Epstein, of door iemand die banden had met zijn operatie. Advocaten schatten dat in deze periode minstens 60 vrouwen het slachtoffer zijn geworden.
Beschuldigingen en schikkingen
Deze zaak volgt op soortgelijke schikkingen die zijn bereikt door JPMorgan Chase en Deutsche Bank. JPMorgan stemde ermee in om 290 miljoen dollar (251 miljoen euro) te betalen aan de slachtoffers van Epstein en nog eens 75 miljoen dollar (65 miljoen euro) aan de regering van de Amerikaanse Maagdeneilanden. Deutsche Bank schikte ook voor 75 miljoen dollar en erkende haar fouten bij het aannemen van Epstein als klant.
De hoofdaanklager in de Bank of America-zaak, geïdentificeerd als Jane Doe, beweerde dat Epstein haar tussen 2011 en 2019 herhaaldelijk seksueel heeft misbruikt. In de rechtszaak werd verder beweerd dat Epstein Jane Doe in 2013 opdracht gaf een bankrekening te openen bij Bank of America als onderdeel van een plan om immigratieambtenaren te bedriegen.
Banden met machtige personen
De klacht benadrukte de banden tussen Epsteins financiën en miljardair Leon Black, die naar verluidt Epstein miljoenen betaalde voor “advies over belasting- en vermogensplanning” via zijn rekening bij Bank of America. Black schikte later met de regering van de Amerikaanse Maagdeneilanden voor 62,5 miljoen dollar (54 miljoen euro).
Volgens de schikkingsdocumenten stelde de hoofdaanklager dat Bank of America Epsteins sekshandel mogelijk maakte door hem te helpen toezicht door de toezichthouders te ontwijken en door tegen betaling opname- en overschrijvingsdiensten te verlenen. De bank blijft ontkennen dat zij betrokken was bij de criminele activiteiten van Epstein.
Epstein pleegde in 2019 zelfmoord in een cel in Manhattan terwijl hij in afwachting was van zijn proces wegens beschuldigingen van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Hij had eerder schuld bekend aan het aanzetten tot prostitutie van een minderjarig meisje in Florida in 2008 en had 13 maanden in de gevangenis doorgebracht.
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!