Key takeaways

• Ondanks zijn veroordeling als zedendelinquent vergaarde Jeffrey Epstein op onduidelijke wijze een fortuin van honderden miljoenen dollars.
• Epstein gebruikte geld van rekeningen bij Deutsche Bank om uitbuitende activiteiten te financieren.
• Deutsche Bank betaalde een boete van 150 miljoen dollar (ongeveer 127 miljoen euro) omdat het verdachte transacties niet had opgemerkt.

Jeffrey Epstein, de veroordeelde zedendelinquent, had volgens recent vrijgegeven documenten meerdere rekeningen bij Deutsche Bank, meldt WirtschaftsWoche. De documenten geven een gedetailleerd inzicht in de financiële transacties van Epstein en onthullen een omvangrijk fortuin van honderden miljoenen dollars.

Epstein stond bekend om zijn omgang met rijke en invloedrijke personen en organiseerde extravagante feesten die werden bijgewoond door voormalige presidenten, Hollywoodsterren en bedrijfsleiders. Hij hield zich echter ook decennialang bezig met het manipuleren en uitbuiten van minderjarige meisjes, die hij introduceerde bij zijn machtige kennissen.

Financiële gegevens vrijgegeven

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft onlangs miljoenen pagina’s aan documenten vrijgegeven met betrekking tot de zaak-Epstein, waaronder financiële overzichten die zijn aanzienlijke vermogen bevestigen. Epstein zijn vermogen zou op een gegeven moment ongeveer 386 miljoen dollar (ongeveer 327 miljoen euro) hebben bedragen. De herkomst en het doel van die gegevens blijven onduidelijk.

Klant van Deutsche Bank

Epstein was van 2013 tot 2019 klant van Deutsche Bank. Het is onbekend of de bank op de hoogte was van Epstein zijn criminele verleden in die periode. Wat wel bekend is, is dat Epstein zich in 2008 voor een rechtbank in Florida schuldig heeft verklaard aan het uitlokken van prostitutie door een minderjarige, waarvoor hij een gevangenisstraf van 13 maanden heeft uitgezeten en zich in de Verenigde Staten als zedendelinquent heeft moeten registreren.

Hoewel Epstein zijn vermogen bij Deutsche Bank in de loop van de tijd afnam, behield hij daar nog steeds aanzienlijke bedragen tot zijn tweede arrestatie begin 2019. Uit documenten blijkt dat Epstein op 28 februari 2019 bijna 48 miljoen dollar (ongeveer 41 miljoen euro) aan 14 verschillende activa bij de bank had, met een totale nettowaarde van ongeveer 417 miljoen dollar (ongeveer 353 miljoen euro).

Financiering van uitbuitende activiteiten

Er wordt aangenomen dat Epstein geld van zijn rekeningen bij Deutsche Bank gebruikte om zijn uitbuitende activiteiten te financieren. Uit de presentatie van de bank aan de openbare aanklagers in New York blijkt dat er betalingen zijn gedaan aan “buitenlandse modellen”, waarschijnlijk verwijzend naar Epstein zijn slachtoffers die hij naar zijn privé-eiland lokte voor seksuele ontmoetingen met machtige mannen. Epstein zou die vrouwen honderdduizenden dollars hebben betaald onder het mom van huur, collegegeld en reiskosten.

In juli 2019 werd Epstein opnieuw gearresteerd op beschuldiging van sekshandel en seksuele uitbuiting. Een maand later pleegde hij zelfmoord in zijn cel in Manhattan.

Reactie van Deutsche Bank

Deutsche Bank heeft publiekelijk toegegeven dat het een fout heeft gemaakt door Epstein in 2013 als klant te accepteren en heeft meegewerkt met de autoriteiten die de zaak onderzoeken. De bank beweert strengere controles te hebben ingevoerd en processen te hebben verbeterd om te voorkomen dat soortgelijke incidenten zich opnieuw voordoen.

Boete

In 2020 betaalde Deutsche Bank een boete van 150 miljoen dollar (ongeveer 127 miljoen euro) aan de toezichthouders van de staat New York wegens nalevingsfouten in verband met haar relatie met Epstein. Het voormalige hoofd van het New York Department of Financial Services bekritiseerde de bank omdat zij verdachte transacties ter waarde van miljoenen dollars niet had opgemerkt of voorkomen, ondanks dat zij op de hoogte was van het criminele verleden van Epstein.

Christian Sewing, CEO van Deutsche Bank, bood in 2020 publiekelijk zijn excuses aan en verklaarde dat het een fout was geweest om Epstein als klant te accepteren. Hij benadrukte dat de bank zich zou inzetten om met de autoriteiten samen te werken en van deze ervaring te leren.

Volg Business AM ook op Google Nieuws

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!