Key takeaways
- Chinese witwasnetwerken hebben in 2025 ongeveer een vijfde van alle illegale cryptovalutagelden witgewassen.
- Deze netwerken opereren voornamelijk via Telegram-kanalen en faciliteren niet alleen het witwassen van geld, maar ook andere criminele activiteiten zoals mensenhandel.
- De liquiditeit, het gebruiksgemak en de relatieve anonimiteit van cryptovaluta maken ze aantrekkelijk voor criminelen die discreet geld willen overmaken.
Volgens een rapport van blockchain-data-analysebedrijf Chainalysis speelden Chinese witwasnetwerken (CMLN’s) in 2025 een belangrijke rol in het illegale cryptocurrency-ecosysteem. Deze netwerken waren verantwoordelijk voor het witwassen van naar schatting 16,1 miljard dollar (13,6 miljard euro), wat neerkomt op ongeveer een vijfde van de totale illegale cryptocurrency-activiteit, die meer dan 82 miljard dollar (69,4 miljard euro) waard was.
Platforms voor illegale transacties
CMLN’s opereren voornamelijk via Telegram-kanalen en chatgroepen, waarbij ze deze platforms gebruiken als marketinghubs of informele escrow-diensten. Ze adverteren hun witwasdiensten aan potentiële klanten en tonen vaak afbeeldingen van contant geld en getuigenissen om hun liquiditeit en betrouwbaarheid aan te tonen. Hoewel de platforms zelf geen directe controle hebben over de transacties, fungeren ze als cruciale tussenpersonen voor het regelen van illegale transacties.
Naast witwassen faciliteren deze Telegram-kanalen ook andere criminele activiteiten, zoals mensenhandel en de verkoop van Starlink-schotels die worden gebruikt in oplichtingscentra in Zuidoost-Azië. Volgens Andrew Fierman, hoofd Nationale Veiligheidsinlichtingen bij Chainalysis, varieert het klantenbestand van georganiseerde misdaadorganisaties tot gesanctioneerde staatsactoren, wat de diversiteit van de entiteiten die gebruikmaken van deze diensten onderstreept.
Aantrekkingskracht crypto op criminelen
De aantrekkingskracht van cryptovaluta op criminelen ligt in hun liquiditeit, gebruiksgemak en relatieve anonimiteit, waardoor ze ideaal zijn om discreet geld over te maken. Stablecoins zoals USDT en USDC zijn bijzonder aantrekkelijk vanwege hun stabiele waarde, waardoor de transactiekosten in verband met volatiliteit tot een minimum worden beperkt.
Veel georganiseerde misdaadgroepen die betrokken zijn bij het witwassen van cryptovaluta maken ook gebruik van legitiem ogende ondernemingen zoals casino’s om de herkomst van illegale fondsen verder te verdoezelen. Casino’s zijn een traditionele methode voor het witwassen van criminele opbrengsten, vaak door middel van opgeblazen omzetrapportages. Zuidoost-Azië is uitgegroeid tot een centrum voor zowel gelicentieerde als niet-gelicentieerde casino’s, waarvan sommige banden hebben met de georganiseerde misdaad, volgens een rapport uit 2024 van het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding.
Zuidoost-Azië: een toevluchtsoord voor criminele activiteiten
Hoewel het onderzoek van Chainalysis zich richtte op Mandarijnsprekende netwerken, zijn de transacties afkomstig uit verschillende locaties, waaronder Cambodja en Myanmar. Deze landen zijn een toevluchtsoord geworden voor georganiseerde misdaadsyndicaten die uitgebreide oplichtingscentra exploiteren.
De strenge antiwitwaswetgeving van China en het verbod op de handel in cryptovaluta sinds 2021 hebben Chinese criminele groeperingen ertoe aangezet om zich te verplaatsen naar Zuidoost-Aziatische landen met zwakkere wettelijke kaders en potentieel corrupte ambtenaren. Ondanks de inspanningen van de autoriteiten om deze transnationale misdaadorganisaties aan te pakken, blijft de handhaving een uitdaging vanwege de verfijning van hun activiteiten en de complexiteit van grensoverschrijdende wetshandhaving.
Aanpassingsvermogen en evolutie
Het geschatte dagelijkse witwasvolume door CMLN’s in 2025 bedroeg 44 miljoen dollar (37,3 miljoen euro). Fierman suggereert dat ondanks voortdurende inspanningen om illegale cryptovaluta-activiteiten aan banden te leggen, deze netwerken zich waarschijnlijk zullen aanpassen en evolueren en nieuwe wegen zullen vinden om te opereren.
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!