Een Londens cryptobedrijf heeft zich van een van haar aandeelhouders ontdaan. Mikhail Klyukin, een Russische bankier die op een Amerikaanse sanctielijst staat, heeft in een dubieuze actie zijn aandelen ter waarde van 15 miljoen Britse pond van de hand gedaan.
Gesanctioneerde Russische bankier kon door cryptocurrency toch nog aandelen van 15 miljoen Britse pond verkopen
Waarom is dit belangrijk?
Door internationale sancties tegen sommige Russen uit te vaardigen, hoopt de internationale gemeenschap om het Russische regime te raken. Dat een individu er toch in slaagt om rijker te worden, geholpen door een cryptoplatform, legt bloot hoe lastig het is om cryptocurrency te reguleren.In het nieuws: Mikhail Klyukin verkoopt zijn aandelen in het Londense Copper Technologies.
- Klyukin kwam op een Amerikaanse sanctielijst te staan door zijn betrokkenheid bij de Russische Sovcombank, waar hij in de Raad van Bestuur zit. Met de lijst hoopten de Amerikaanse autoriteiten om de elite rond president Poetin aan te pakken.
- De Russische bankier was echter ook aandeelhouder van het Britse cryptobedrijf Copper Technologies. Klyukin bezat 2 procent van de aandelen, maar wel ter waarde van 15 miljoen Britse pond, of iets meer dan 17 miljoen euro.
- Copper Technologies zat met de zaak verveeld: het wilde geen gesanctioneerde Rus als aandeelhouder.
- En dus ondersteunde het bedrijf een transactie waarbij Klyukin zijn aandelen van de hand deed, schrijft The Guardian. Copper fungeerde als tussenpersoon tussen Klyukin en een koper.
- Zo kon Klyukin, ondanks sancties, toch 15 miljoen pond opstrijken.
Kan dat zomaar?
De vraag: Is deze praktijk illegaal?
- De Verenigde Staten kunnen geen controle of druk uitoefenen op transacties uitgevoerd door buitenlandse bedrijven en personen. Het feit dat Klyukin op een sanctielijst staat, verandert daar weinig aan.
- Maar, zo schrijft The Guardian, als de Amerikaanse autoriteiten geweten hadden dat de deal plaatsvond, had men Copper Technologies wél sancties kunnen opleggen.
- De VS kunnen buitenlandse bedrijven verbieden om handel te drijven in het land als die bedrijven Amerikaanse sancties ondermijnen. Dat lijkt hier te zijn gebeurd.
- Volgens de Britse krant heeft de koper het bedrag van 15 miljoen pond betaald aan Copper in die munt, waarna het bedrijf dat omzette in cryptocurrency en Klyukin uitkeerde.
- Aangezien er geen Amerikaanse partij bij betrokken was, en er niet betaald is in dollars (twee sanctievoorwaarden), stelt Copper dat het geen enkele wet overtreden heeft.
- Het bedrijf ontkent ook dat het als tussenpersoon opgetreden zou hebben.
- Experts die met The Guardian spraken, maanden aan tot voorzichtigheid als het gaat over het omzeilen van sancties. “Ik had het niet gedaan”, vertelde een anonieme specialist.
“We hebben de implicaties zorgvuldig overwogen, ook met hulp van gespecialiseerde externe adviseurs op het gebied van sancties in verschillende rechtsgebieden, en zijn tot de conclusie gekomen dat de transactie voldoet aan alle geldende sanctievereisten. Dat is vandaag nog steeds het geval.”
Een woordvoerder van Copper Technologies aan The Guardian
Het gebrek aan regulatie voor cryptocurrency
Uitgezoomd: De hele transactie laat zien dat crypto nog altijd een doorn in het oog is.
- Door de sancties mag het Klyukin en andere vooraanstaande Russen wel lastig gemaakt worden om transacties te doen, het gebrek aan regularisatie op cryptocurrency betekent dat dit soort aandeelverkopen mogelijk blijven.
- Het Westen probeert grip te krijgen op de handel in crypto. Doordat veel betalingsmethodes niet transparant en lastig te traceren zijn, is het niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat crypto niet gebruikt wordt om allerlei illegale aankopen te doen of sancties te ontlopen.
- Op grotere schaal is het echter niet mogelijk voor Rusland om de bevroren gelden, honderden miljarden dollars, zomaar om te zetten in cryptocurrency. Maar op kleinere schaal lukt het bedrijven en individuen duidelijk wel.