Een maand na het faillissement van cryptobeurs FTX en de beschuldigingen van fraude, werd stichter Sam Bankman-Fried (SBF)maandag gearresteerd op de Bahama’s en meteen formeel aangeklaagd. De aanklachten en de waanzinnige cijfers van een ingestort rijk.

In het nieuws: Sam Bankman-Fried is maandag gearresteerd op beschuldiging van fraude. Kort daarna kwam de officiële aanklacht van de Amerikaanse autoriteiten.

Wat hij riskeert:

• SBF zit nu in de Fox Hill-gevangenis op de Bahama’s, een van de meest deplorabele gevangenissen ter wereld. Verwacht wordt dat hij daar blijft tot februari (minstens), tot wanneer zijn proces begint. Zijn verzoek om op borgtocht te worden vrijgelaten, is afgewezen. Ondertussen kan hij wel aan de VS worden uitgeleverd.
• Volgens berekeningen van CNN kan hij tot 115 jaar gevangenisstraf krijgen, als hij schuldig wordt bevonden aan alle aanklachten. En dat is alleen voor de VS.
• Genevieve Roch-Decter, een fondsbeheerder, vergelijkt in een draadje op Twitter de straffen van mensen met gelijkaardige aanklachten. Het gaat onder meer om de beruchte oplichter Bernie Madoff.
  • Een gemeenschappelijk kenmerk is dat als de verdachte meewerkt en zijn schuld toegeeft, zijn straf lichter kan zijn. Maar gezien de omvang van de fraude in kwestie (10-20 miljard dollar) loopt SBF het risico de rest van zijn leven achter de tralies door te brengen, zo concludeert ze.

Waarvan SBF wordt beschuldigd: De aanklacht telt acht punten. Ze kunnen in vier categorieën worden onderverdeeld:

• wiring-fraude: het bewust omleiden van deposito’s van klanten naar Alameda, het zusterbedrijf van FTX, of het gebruik van vervalsingen om leningen te verkrijgen,
• effectenfraude.
• witwassen,
• overtredingen op het gebied van campagnefinanciering: het gebruik van andere namen om te verbergen dat hij de donor was.

Enkele citaten:

• “Het ging echt om ouderwetse verduistering”, zei John Ray III, aangesteld als CEO om het faillissement te organiseren, dinsdag aan het Amerikaanse Congres. “Het is gewoon geld aannemen van klanten, en het gebruiken voor je eigen rekening.”
• Een fraude die “helemaal niet geraffineerd” zou zijn in vergelijking met het Enron-faillissement dat Ray 20 jaar geleden overzag.
• “Het is zo moeilijk om de zaken te vergelijken, maar… dit is een van de grootste financiële fraudes in de Amerikaanse geschiedenis”, verklaarde aanklager Damian Williams op een persconferentie.

De cijfers:

• Zoals hierboven vermeld, zou er tussen de 10 en 20 miljard dollar van FTX-klanten gestolen of oneigenlijk gebruikt zijn. Wellicht heeft Alameda miljarden dollars aan klantengeld verloren door verkeerd afgelopen tradingtransacties of beleggingen.
• Op het hoogtepunt was FTX 32 miljard dollar waard, een bedrag dat in rook is opgegaan. Zelfs de gedeponeerde activa, waaronder NFT’s, verloren al hun waarde.
• Het fortuin van Sam Bankman-Fried was op zijn hoogtepunt 26 miljard dollar waard. Vlak voor de ineenstorting was het nog 16 miljard dollar waard. Nu beschikt hij naar eigen zeggen vermoedelijk nog over zo’n 100.000 dollar.
• FTX gaf meer dan 250 miljoen dollar uit aan onroerend goed op de Bahama’s. Dit omvat in totaal 35 woningen en/of kavels. De lokale overheid probeert de eigendommen nu terug te krijgen, meldt CNBC.
• In totaal gaf SBF ongeveer 40 miljoen dollar aan politici in de Verenigde Staten voor de tussentijdse verkiezingen. Het meeste ging naar het Democratische kamp, onder zijn naam, maar een deel ging ook naar Republikeinen, onder andere namen.

(evb)