Key takeaways

• Beurzen verstrekken op verzoek graag gebruikersgegevens aan wetshandhavingsinstanties.
• Cryptotransacties zijn niet onderworpen aan dezelfde privacybescherming als traditionele banktransacties.
• Commerciële banken zullen tegen het einde van het jaar uitgerust zijn met Transparent Blockchain-tool.

De financiële waakhond van Rusland, Rosfinmonitoring, heeft burgers gewaarschuwd voor de transparantie van cryptomunt-transacties. Olga Tisen, hoofd van de juridische afdeling van het agentschap, verklaarde dat de perceptie van anonimiteit bij cryptotransfers onjuist is.

Ondanks het gebrek aan formele regelgeving voor cryptobeurzen en -makelaars in Rusland, verstrekken platformbeheerders op verzoek graag gebruikersgegevens aan wetshandhavingsinstanties. Tisen benadrukte dit punt tijdens haar presentatie op het St. Petersburg International Legal Forum.

Samenwerken met autoriteiten

Ze legde uit dat beurzen proactief samenwerken met autoriteiten in afwachting van toekomstige regelgevende maatregelen. Deze openheid strekt zich uit tot het vrijgeven van klanteninformatie zonder dat daar een gerechtelijk bevel voor nodig is, aangezien cryptotransacties niet onderworpen zijn aan dezelfde privacybescherming als traditioneel bankieren.

Rosfinmonitoring heeft ook bevestigd dat het gegevens over cryptotransacties ontvangt van banken, die de opdracht hebben gekregen om rekeningen met betrekking tot cryptomunt-activiteiten nauwlettend in de gaten te houden. Bovendien is het agentschap van plan om commerciële banken tegen het einde van het jaar uit te rusten met zijn tool voor blockchainanalyse, Transparent Blockchain. Met deze tool kunnen banken persoonlijke rekeningen controleren op verdachte cryptogerelateerde activiteiten.

Toegang voor overheidsinstanties en anti-witwasorganisaties

Transparent Blockchain is al toegankelijk voor verschillende overheidsinstanties en internationale anti-witwasorganisaties. Met name 12.000 wetshandhavers en regelgevende instanties in Rusland en voormalige Sovjetrepublieken hebben toegang tot dit platform. De Centrale Bank gebruikt Transparent Blockchain om Russisch webverkeer naar grote internationale cryptobeurzen te volgen.

Rosfinmonitoring heeft ook gepleit voor het strafbaar stellen van het illegaal delven van cryptocurrency in Rusland, een voorstel dat naar verluidt wordt gesteund door de Centrale Bank en belangrijke ministeries.

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!