Key takeaways
- Een Nederlands filiaal van Louis Vuitton wordt onderzocht voor het witwassen van 3 miljoen euro.
- Autoriteiten beschuldigen een Chinees van het kopen van luxegoederen met contant geld van een ondergrondse bankier om geld wit te wassen.
- Het incident zorgt voor bezorgdheid over de kwetsbaarheid van luxemerken voor financiële criminaliteit.
Een Nederlands filliaal van Louis Vuitton is verwikkeld in een onderzoek naar het witwassen van geld. Het onderzoek is ingesteld door het Nederlandse Openbaar Ministerie. De autoriteiten beweren dat er over een periode van bijna twee jaar ongeveer 3 miljoen euro aan illegaal geld zou zijn witgewassen via de winkels van het bedrijf.
Een Chinees die in Lelystad woont, geïdentificeerd als Bei W., zou talrijke aankopen van luxegoederen bij Louis Vuitton gedaan hebben. Hij deed dat met grote sommen contant geld. De aanklagers beweren dat Bei W. het geld ontving van een ondergrondse bankier die al veroordeeld was voor zijn rol in de samenzwering. Er zijn nog twee andere mensen aangeklaagd. Eén van hen zou bij Louis Vuitton gewerkt hebben. Deze persoon zou Bei W. geïnformeerd hebben over de beschikbaarheid van artikelen in een bepaalde prijsklasse die geschikt waren om wit te wassen.
Methodes gebruikt door Bei W.
Om de meldingsplicht te omzeilen, hield Bei W. individuele transacties onder de 10.000 euro, de meldingsdrempel voor contant geld. Dit patroon van herhaalde verkopen dicht bij de meldingsdrempel had Louis Vuitton Nederland moeten waarschuwen. Zo menen de autoriteiten die mogelijke overtredingen van de witwasregels door de dochteronderneming onderzoeken.
Bei W. gebruikte ook pseudoniemen en meerdere e-mailadressen om zijn activiteiten te verbergen. Na de aankopen verzond hij de goederen naar Hong Kong en China. Onderzoekers ontdekten delen van de inventaris bij hem thuis en in een DHL-pakketcentrum.
Implicaties voor Louis Vuitton
Deze zaak kan belangrijke gevolgen hebben voor Louis Vuitton, het topmerk van het luxe-imperium LVMH. Als ’s werelds meest waardevolle luxemerk loopt Louis Vuitton het risico dat haar reputatie wordt aangetast door haar vermeende betrokkenheid bij de fraude. Het incident benadrukt ook de kwetsbaarheid van de luxemarkt voor financiële criminaliteit. Experts merken daarbij op dat criminelen steeds vaker producten uit het hogere segment gebruiken om illegaal geld te verplaatsen en te verbergen.
Hoewel het bedrijf nog niet formeel in staat van beschuldiging is gesteld, schept het noemen van een verdachte door de aanklager een juridisch precedent voor Louis Vuitton. Het bedrijf weigerde commentaar te geven. Het proces tegen Bei W. loopt nog. Dat zal uitwijzen of Louis Vuitton wordt aangeklaagd wegens nalatigheid of indirecte medeplichtigheid aan de witwasoperatie.