Key takeaways
- Het Enforcement Directorate (ED) heeft invallen gedaan op elf locaties in India als onderdeel van een wereldwijd onderzoek naar fraude met cryptocurrency.
- Fraudeurs deden zich voor als overheidsfunctionarissen en technische bijstandsfunctionarissen om slachtoffers te bedreigen zodat ze hen zouden betalen, waarbij ze bijna 25 miljoen euro aan bitcoins verzamelden.
Het Enforcement Directorate (ED), een Indische waakhond, heeft invallen gedaan op 11 locaties in verschillende Indiase steden, waaronder Delhi, als onderdeel van een wereldwijd onderzoek naar fraude met cryptocurrency. De invallen volgen op eerste informatierapporten van het Central Bureau of Investigation en de politie van Delhi.
Fraudeurs namen verschillende rollen aan
Uit onderzoek bleek dat de fraudeurs zich voordeden als politieagenten, personeel van opsporingsdiensten en technisch ondersteunend personeel van bedrijven zoals Microsoft en Amazon om hun slachtoffers op te lichten, zowel in India als daarbuiten. Ze bedreigden hun slachtoffers met arrestatie als ze niet betaalden.
De fraudeurs zouden met deze illegale activiteiten bijna 25 miljoen euro aan bitcoins hebben verzameld. Ze zouden de cryptocurrencies vervolgens in contanten hebben omgezet met behulp van USDT’s en hawala-operators in de Verenigde Arabische Emiraten.
Fraude in cryptocurrency baart zorgen
Het is niet de eerste keer dat er een fraudezaak opspeelt. Spraakmakende zaken zoals BitConnect en GainBitcoin hebben bezorgdheid gewekt over de bescherming van beleggers. Het ED heeft ongeveer 170 miljoen euro aan digitale activa in beslag genomen in verband met de BitConnect-fraude, waarbij beleggers over de hele wereld werden opgelicht.
Op dezelfde manier namen autoriteiten ook al 2,4 miljoen euro in beslag in verband met de GainBitcoin-fraude. Deze acties benadrukken de toenemende inspanningen van autoriteiten om grootschalige fraude met cryptocurrency’s te bestrijden.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!