De cijfers

• Aanvankelijk sprak FTX, die in de faillissementsprocedure (Chapter 11) een lijst moet maken, van “meer dan 100.000 schuldeisers”. Maar kort nadat bedrijfssaneerder John Ray het roer overnam van de gevallen stichter Sam Bankman-Fried, zei FTX dat “er wel eens meer dan 1 miljoen schuldeisers konden zijn”.
• Dat doet het vermoeden rijzen dat er wereldwijd circa 1 miljoen klanten zijn die moeten vrezen voor het geld of de financiële activa die ze aan de cryptobeurs toevertrouwd hadden.
• De 50 grootste schuldeisers hadden elk minstens 20 miljoen dollar bij FTX geparkeerd, goed voor een totale claim van ruim 3 miljard dollar, zo blijkt uit de ingediende documenten.
• De 10 grootste schuldeisers zijn goed voor 1,45 miljard dollar aan claims.
• De grootste gedupeerde wil ruim 226 miljoen dollar recupereren.
• Wie die grote vissen zijn, blijft geheim. Mogelijk gaat het om grote hefboomfondsen die met crypto speculeerden en die liever niet hebben dat hun naam publiek wordt.
• Het cryptotradingbedrijf Genesis, dat eerder erkende dat 175 miljoen dollar op een FTX-rekening stond, is wellicht een van de grote schuldeisers.

“Erger dan Enron”

John Ray verklaarde vorige week nog verbijsterd te zijn door het gebrek aan boekhouding bij FTX en zei “dat hij in zijn 40-jarige loopbaan nog nooit zo’n complete afwezigheid van betrouwbare informatie had meegemaakt”.

• Dat is een uitspraak die kan tellen, want Ray was destijds nauw betrokken bij de opkuis na de zaak-Enron, het enorme boekhoudschandaal rond energiereus Enron ruim twintig jaar geleden.
• “Van gecompromitteerde IT-systemen en gebrekkig regelgevend toezicht in het buitenland tot de machtsconcentratie in de handen van een zeer kleine groep onervaren, ondeskundige en potentieel gecompromitteerde individuen: deze situatie is zonder voorafgaande”, zei Ray in zijn officiële verklaring over wat hij bij FTX aantrof.
• Hij heeft aanwijzingen dat de top van FTX en zusterbedrijf Alameda de bedrijfsactiva gebruikten voor hun persoonlijke financiën, met als klap op de vuurpijl een persoonlijke lening van liefst 1 miljard dollar door Alameda uitgeschreven aan SBF.

Besmetting

• Het financiële schandaal rond FTX heeft tot gevolg dat grote cryptobeleggers het zekere voor het onzekere nemen en hun cryptomunten massaal van de platformen halen, om ze elders te stockeren, bijvoorbeeld in offline cold wallets.
• Dat vermindert de liquiditeit binnen de cryptowereld. Bovendien is Alameda als grote cryptotrader helemaal weggevallen.
• Al die onzekerheid blijft de koersen van cryptomunten als Bitcoin, dat vandaag weer richting 16.000 dollar zakte, onder druk zetten.

(jvdh)