Key takeaways
- Een Amerikaans hof van beroep heeft geoordeeld dat Citigroup een miljardenrechtszaak onder ogen moet zien.
- De aanklagers hebben voldoende bewijs geleverd om hun bewering te ondersteunen dat Citigroup de frauduleuze activiteiten bij Oceanografia aanzienlijk heeft geholpen.
- De rechtszaak beweert dat Citigroup willens en wetens 3,3 miljard dollar (ongeveer 2,9 miljard euro) aan Oceanografia heeft verstrekt ondanks buitensporige schulden en vervalste handtekeningen van Pemex.
Een Amerikaans hof van beroep heeft besloten dat de Amerikaanse bank Citigroup een rechtszaak van een miljard dollar (ongeveer 889 miljoen euro) onder ogen moet zien. In de rechtszaak wordt het bedrijf beschuldigd van het faciliteren van fraude bij Oceanografia, een Mexicaans bedrijf dat olie- en gasdiensten levert. Het panel van drie rechters van het 11e U.S. Circuit Court of Appeals in Miami vernietigde de verwerping van de negen jaar oude zaak door te bepalen dat Oceanografia voldoende bewijs heeft geleverd om hun bewering te ondersteunen dat Citigroup de frauduleuze activiteiten aanzienlijk heeft geholpen.
In de rechtszaak wordt beweerd dat de Banamex-divisie van Citigroup geld voorschoot aan Oceanografia, die boordiensten leverde aan het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex, en rente inde op deze voorschotten. De aanklagers, waaronder scheepvaart- en leasemaatschappijen, beleggingsfondsen en de Rabobank in Nederland, beweren dat Citigroup tussen 2008 en 2014 bewust 3,3 miljard dollar (ongeveer 2,9 miljard euro) aan Oceanografia heeft verstrekt ondanks bewijs van buitensporige schulden en vervalste handtekeningautorisaties van Pemex.
Circuit Judge Britt Grant nam nota van de beweringen van de aanklagers die suggereren dat Citigroup cruciale informatie over de activiteiten van Oceanografia achterhield terwijl ze financieel profiteerde van de rentebetalingen. Ze uitte haar scepsis over de bewering van Citigroup dat ze niet op de hoogte was van Oceanografias frauduleuze praktijken, gezien haar status als toonaangevende wereldwijde financiële instelling.
Vorige schandalen
In 2018 legde de U.S. Securities and Exchange Commission Citigroup een boete op voor inadequate interne controles bij Banamex, terwijl Mexicaanse toezichthouders tien bankmedewerkers strafrechtelijk verantwoordelijk hielden onder de Mexicaanse wet. Michael Corbat, voormalig CEO van Citigroup, bevestigde het ontslag van twaalf werknemers in verband met het schandaal.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!