Key takeaways
- Zhimin Qian, ook bekend als Yadi Zhang, heeft schuldig gepleit in een fraudezaak ter waarde van 5 miljard pond (5,7 miljard euro) waarbij meer dan 128.000 slachtoffers zijn opgelicht.
- De schuldbekentenis moet de slachtoffers in staat te stellen compensatie te krijgen. Dat is mogelijk door de aanzienlijke waardestijging van cryptomunten.
Zhimin Qian heeft voor de rechtbank schuld bekend aan het illegaal verkrijgen en bezitten van een grote hoeveelheid bitcoins. Het ging om ongeveer 61.000 munten met een waarde van meer dan 5 miljard pond. De veroordeling volgt op een zeven jaar durend internationaal onderzoek naar een wereldwijd witwasprogramma.
Qian organiseerde een grootschalige zwendel in China tussen 2014 en 2017, waarbij ze meer dan 128.000 slachtoffers oplichtte. Ze gebruikte bitcoin om het gestolen geld op te slaan, waardoor het moeilijk te traceren was. Qian ontliep justitie vijf jaar lang voor haar arrestatie. Het complexe onderzoek liep in verschillende landen.
Mogelijke schadevergoeding voor slachtoffers
Qians advocaat zei dat zijn schuldbekentenis bedoeld is om enige troost te bieden aan slachtoffers die al sinds 2017 op compensatie wachten. Hij wees erop dat de aanzienlijke waardestijging van cryptocurrency’s ervoor zorgt dat er voldoende geld beschikbaar zal zijn om hun verliezen terug te betalen.
Er zijn echter berichten dat de Britse regering de in beslag genomen bitcoins zou kunnen willen houden. De autoriteiten hebben hier nog geen commentaar op gegeven. Recente hervormingen in de Britse misdaadwetgeving hebben het voor de autoriteiten gemakkelijker gemaakt om crypto-activa in beslag te nemen, te bevriezen en terug te vorderen, waardoor slachtoffers een deel van het geld dat ze verloren hebben, zouden kunnen terugkrijgen.
Slachtoffers
Chinese media meldden dat Qians slachtoffers, meestal mensen tussen de 50 en 75 jaar oud, aanzienlijke bedragen investeerden in haar plannen. Ze zijn daarbij vaak aangemoedigd door vrienden en familie die dachten dat ze een betrouwbare beleggingsexpert was. Sommige slachtoffers omschreven Qian zelfs als “de godin van de rijkdom”.
Qian wacht momenteel op zijn veroordeling, die zal volgen op een rechtszaak waarbij ook andere mensen betrokken zijn die met het plan te maken hebben.
Internationale samenwerking
Deze zaak belicht de groeiende trend van georganiseerde criminelen die cryptomunten gebruiken om illegaal geld te verbergen en over te maken. De succesvolle vervolging toont de effectiviteit van internationale samenwerking in de strijd tegen financiële misdrijven met digitale activa. (jv)
Volg Business AM ook op Google Nieuws
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!