Key takeaways

• De Insolvency Service heeft een onderzoek ingesteld na ontvangst van internationale klachten over BTCMining Limited, een Brits cryptobedrijf.
• Het bedrijf werd door het Hooggerechtshof in Manchester gesloten omdat het beloofde rendement niet werd gehaald en het opnemen van activa werd bemoeilijkt.
• Er werd een collectief verlies van meer dan 15.000 pond (17.600 euro) onder zes slachtoffers gemeld, met potentiële financiële verliezen die vermoedelijk hoger zijn.

Een in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd bedrijf in cryptocurrency is gesloten na een golf van internationale klachten. De Insolvency Service startte een onderzoek na meldingen van personen uit landen als Estland, Mauritanië, Iran, Nieuw-Zeeland, Polen en Roemenië. Deze personen beweerden dat BTCMining Limited, dat beweerde mijnbouwdiensten voor cryptoactiva aan te bieden, niet de beloofde rendementen leverde en opnames van activa belemmerde.

Verder onderzoek wees uit dat BTCMining Limited geen verifieerbaar geregistreerd adres in het Verenigd Koninkrijk had. Pogingen om contact op te nemen met het bedrijf via verstrekte e-mailadressen en telefoonnummers bleken geen succes, en de bijbehorende websites waren ofwel inactief of verstoken van bijgewerkte contactinformatie.

Inconsistenties in BTCMining

Het Hooggerechtshof in Manchester heeft op 29 april 2025 de liquidatie van BTCMining Limited bevolen. Hoofdonderzoeker David Usher van de Insolvency Service benadrukte het belang van zijn interventie, door te zeggen dat het individuen zowel in eigen land als internationaal beschermde tegen frauduleuze praktijken. Hij benadrukte de wereldwijde reikwijdte van het bedrijf als een belangrijke factor die hun snelle actie motiveerde.

Het onderzoek bracht ook inconsistenties aan het licht met betrekking tot de enige directeur van BTCMining Limited, Stibich Martins Yhaicha Luzia, een 25-jarige van vermoedelijk Duitse afkomst. Ondanks het feit dat Luzia sinds januari 2024 als enige directeur van het bedrijf geregistreerd staat, bleef hij tijdens het onderzoeksproces niet meewerken en onbereikbaar. De betaling voor de registratie van het bedrijf kwam van een Chinese bankrekening. Het contactadres bij Companies House behoorde toe aan nietsvermoedende ingezetenen die geen kennis hadden van BTCMining Limited of haar activiteiten.

Financiële verliezen

Uit een analyse van de zes klachten die bij Action Fraud zijn ingediend, blijkt dat de slachtoffers samen meer dan 15.000 pond (ongeveer 17.600 euro) hebben verloren. Onderzoekers geloven echter dat de werkelijke financiële impact aanzienlijk hoger kan zijn. BTCMining Limited lijkt onafhankelijk te hebben geopereerd, zonder waarneembare banden met andere bedrijven met vergelijkbare namen of bedrijfsmodellen.

Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!