Key takeaways
- Argentinië bevriest digitale portemonnees wegens vermoedelijke financiering van terrorisme
- Het onderzoek richt zich op personen die waarschijnlijk de Syrische groep Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) financieren.
- Bronnen die bekend zijn met de situatie geven aan dat er verdere stappen zullen worden genomen in samenwerking met justitie.
De Argentijnse Financiële Informatie Eenheid (UIF), die verantwoordelijk is voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, heeft actie ondernomen tegen cryptowallets die verdacht worden van het financieren van buitenlandse terroristische activiteiten. Het onderzoek richt zich op Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), een Syrische groepering die banden heeft met Al Qaida. Twee personen worden in de gaten gehouden: een Russische staatsburger die in Argentinië woont en een andere buitenlandse staatsburger die gemeld is door zowel het Amerikaanse ministerie van Financiën als het Israëlische Nationaal Bureau voor de bestrijding van terrorismefinanciering (NBCTF).
Internationale erkenning van HTS
Hoewel het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de HTS onlangs van zijn status als buitenlandse terroristische organisatie heeft ontdaan, erkennen internationale antiterreurgroepen de HTS nog steeds als terroristische organisatie. Hoewel er geen bewijs is dat deze fondsen bedoeld waren voor terroristische daden in Argentinië, moet het land, dat zich houdt aan de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF), optreden in gevallen die een risico op internationale financiering van terrorisme inhouden.
Op basis van inlichtingen uit lokale en internationale bronnen vroeg de UIF een federale rechter om een administratieve bevriezing van cryptomunten goed te keuren. Bronnen die bekend zijn met de situatie geven aan dat er verdere stappen zullen worden genomen in samenwerking met justitie.
Wil je toegang tot alle artikelen, geniet tijdelijk van onze promo en abonneer je hier!
(ns)