De Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) dient bij een rechtbank in Illinois (VS) een klacht in tegen de cryptobeurs Binance en zijn medeoprichter Changpeng Zhao, beter bekend als CZ. Volgens de Amerikaanse toezichthouder heeft Binance grote klanten die afgeleide cryptoproducten verhandelden, bewust geholpen om de wettelijke aanmeldingsregels te omzeilen.
Financiële waakhond CFTC spant rechtszaak aan tegen Binance-topman CZ: Bitcoin duikelt meteen lager
Waarom is dit belangrijk?
Binance is het grootste cryptoplatform ter wereld en heeft al langer een moeilijke relatie met de Amerikaanse toezichthouders. Meteen na de aankondiging dook de koers van Bitcoin circa 3 procent lager, tot onder de 27.000 dollar.De details:
- De klacht is gericht tegen CZ, voormalig compliance officer Samuel Lim en drie entiteiten van het Binance-platform.
- Volgens de toezichthouder was Binance sinds 2019 laks bij het verifiëren van de identiteit van de klanten die afgeleide producten (zoals futures) op basis van crypto verhandelden. “Binance verzuimde elementaire nalevingsprocedures die de financiering van terrorisme en het witwassen van geld moeten voorkomen”, klinkt het.
- De CFTC klaagt ook aan dat het platform aan zogeheten “VIP-klanten” tips gegeven zou hebben om de controleprocedures te omzeilen.
De waarschuwing: “Jarenlang wist Binance dat ze de CFTC-regels overtraden en werkten ze actief om zowel het geld te laten stromen als de naleving van die regels te vermijden”, zegt CFTC-voorzitter Rostin Behnam in een persbericht. “Dit zou een waarschuwing moeten zijn voor iedereen in de wereld van digitale activa dat de CFTC het opzettelijk ontwijken van de Amerikaanse wetgeving niet zal tolereren.”
De koersreactie: Zowel Bitcoin als Ethereum verloor zowat 3 procent in een eerste reactie op het nieuws.
De reactie van CZ: De Binance-topman beperkte zich tot het tweeten van het cijfer 4, wat geïnterpreteerd wordt als een verwijzing naar zijn vierde nieuwjaarsvoornemen: “Onzekerheid, fake news en aanvallen negeren.”
(fjc)
